Výroční zpráva OLAF (Evropského úřadu pro boj proti podvodům) za rok 2021
Ke stažení
- Výroční zpráva OLAF v anglickém jazyce (PDF, 4.8 MB)
- Odhalování a prevence podvodů (PDF, 201.8 kB)

Podvodníci využívali pandemie a stali se ještě sofistikovanějšími a přizpůsobivějšími. Pokud jde o výdaje, nejvíce znepokojivým jevem je infiltrace organizovaných zločineckých skupin za využití administrativních nesrovnalostí, jako je dvojí financování, střet zájmů, manipulace s veřejnými zakázkami a další prostředky. Pokud jde o příjmy, podvodníkům se dařilo řešit větší obtíže při přemisťování velkého množství zboží tím, že zásilky dělili na zásilky menší. K zakrytí podhodnocování a podvodů souvisejících s původem byly využívány složité systémy chování krycích společností usazených v mnoha jurisdikcích, a to i mimo EU. V souvislosti s onemocněním COVID-19, ekologickou transformací a nakládáním s odpady se objevily nové podvodné systémy. Výroční zpráva je pouze v anglickém jazyce, nicméně v v příloze naleznete i obsáhlý popis v jazyce českém.
Aktualitu připravila Dáša
Aktualitu připravila Dáša
Chcete dostávat pozvánky na naše webináře? REGISTRUJTE SE https://www.ucetni-portal.cz/registrace-
Mohlo by vás zajímat
Aktuality
- Kdo je povinná osoba ve smyslu AML zákona? 21.4.2022
- Jak předcházet podvodům v účetnictví – prezentace doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. 20.4.2022
- Časopis Auditor 7/2021 - Téma vydání: AML a evidence majitelů 1.2.2022
- Finanční analytický úřad vydal návodný vzor Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. („AML zákon“) 19.7.2021
Informace GFŘ a ministerstev
- Kryptoměny a legalizace výnosů z trestné činnosti 31.5.2022
- Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v informačním systému 28.4.2022
- Zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 17.1.2022
- Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) – platný od 1. 7. 2021 1.6.2021
čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)
Komentáře
Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se