PŘISPĚLI JSME 88321 Kč – DĚKUJEME...

Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1Následující

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (realitní kancelář)

Zdroj: Finanční analytický úřad

31.8.2021 08:08 | Dnes pokračujeme a opět zveřejňujeme další závěr z kontroly Finančního analytického úřadu. Finanční analytický úřad zveřejňuje v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), výrokovou část jednotlivých rozhodnutí o přestupku podle § 43 až 48a, § 49 odst. 2 až 4 nebo § 50a AML zákona. Rozhodnutí jsou zveřejněna po dobu 5 let od okamžiku, kdy se stala pravomocnými.
Aktualitu připravila Dáša

Závěry z kontrol Finančního analytického úřadu (směnárník)

Zdroj: Finanční analytický úřad

16.8.2021 08:38 | Dnes našim čtenářům přinášíme Rozhodnutí o přestupku vydané Finančním analytickým úřadem. Jednalo se o osobu oprávněnou k výkonu směnárenské činnosti, tedy osobu povinnou podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona. Směnárník porušil povinnost uloženou v § 7 odst. 1 AML zákona, neboť v rámci kontrolní směny převyšující hodnotu 1 000 EUR neprovedl identifikaci klienta (částka směny byla 1 300 EUR).
Udělená pokuta činila 75 000 Kč.
Aktualitu připravila Dáša

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (obchodník s virtuální měnou)

Zdroj: Finanční analytický úřad

12.8.2021 08:33 | Dne 10. 8. 2021 jsme v aktualitě zveřejnili případ obchodníka s nemovitostmi a pokutou 750 000 Kč. Dnes Vám přinášíme případ obchodníka s virtuální měnou, který neuchoval údaje o místu narození klienta.
Aktualitu připravila Dáša

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (obchodník s nemovitostmi)

Zdroj: Finanční analytický úřad

10.8.2021 08:48 | Kontroly Finančního analytického úřadu jsou pro naši praxi zpravidla hůře představitelné. Z tohoto důvodu jsme pro Vás vybrali některá rozhodnutí, která jsou volně k dispozici na stránkách tohoto úřadu.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční analytický úřad vydal návodný vzor Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. („AML zákon“)

Zdroj: Finanční analytický úřad

19.7.2021 08:22 | Finanční analytický úřad publikoval vzor systému vnitřních zásad pouze jako návod pro povinné osoby podle § 21 AML zákona. Využití tohoto vzoru nezbavuje povinnou osobu povinnosti přizpůsobit svůj systém vnitřních zásad konkrétním podmínkám a typu konkrétní vykonávané činnosti.
Aktualitu připravila Dáša

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace