Finanční analytický úřad vydal návodný vzor Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. („AML zákon“)

19.7.2021 08:22 - zdroj: Finanční analytický úřad

Finanční analytický úřad publikoval vzor systému vnitřních zásad pouze jako návod pro povinné osoby podle § 21 AML zákona. Využití tohoto vzoru nezbavuje povinnou osobu povinnosti přizpůsobit svůj systém vnitřních zásad konkrétním podmínkám a typu konkrétní vykonávané činnosti.
Aktualitu připravila Dáša

Na 38 stranách je například  řešena identifikace klienta, znaky podezřelého obchodu, školení zaměstnanců atd. 

Pro úplnost uvádíme, že 13. 7. 2021 jsme v aktualitě přinesli Metodický pokyn Finančního analytického úřadu Zjišťování skutečného majitele.

Chcete dostávat pozvánky na naše webináře? REGISTRUJTE SE https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/ ⬅️

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :