PŘISPĚLI JSME 90436 Kč – DĚKUJEME...

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (obchodník s virtuální měnou)

12.8.2021 08:33 - zdroj: Finanční analytický úřad

Dne 10. 8. 2021 jsme v aktualitě zveřejnili případ obchodníka s nemovitostmi a pokutou 750 000 Kč. Dnes Vám přinášíme případ obchodníka s virtuální měnou, který neuchoval údaje o místu narození klienta.
Aktualitu připravila Dáša

Firma se dopustila přestupku neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. d) AML zákona. Jako osoba oprávněná k poskytování služeb spojených s virtuální měnou, tedy povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, nesplnila podle § 16 odst. 1 písm. a) AML zákona povinnost uchovávat identifikační údaje získané podle § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rámci obchodního vztahu uzavřeného s klientem, neboť neuchovala údaj o místu narození klienta. Za přestupek firmě byla uložena pokuta 10 000 Kč. Podrobnosti naleznete v příloze.

Chcete dostávat pozvánky na naše webináře? REGISTRUJTE SE https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/ ⬅️

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :