PŘISPĚLI JSME 90436 Kč – DĚKUJEME...

Závěry z kontrol Finančního analytického úřadu (směnárník)

16.8.2021 08:38 - zdroj: Finanční analytický úřad

Dnes našim čtenářům přinášíme Rozhodnutí o přestupku vydané Finančním analytickým úřadem. Jednalo se o osobu oprávněnou k výkonu směnárenské činnosti, tedy osobu povinnou podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona. Směnárník porušil povinnost uloženou v § 7 odst. 1 AML zákona, neboť v rámci kontrolní směny převyšující hodnotu 1 000 EUR neprovedl identifikaci klienta (částka směny byla 1 300 EUR).
Udělená pokuta činila 75 000 Kč.
Aktualitu připravila Dáša

Chcete dostávat pozvánky na naše webináře? REGISTRUJTE SE https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/ ⬅️

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :